Logo

Największy europejski bank wspierał meksykańskie kartele

Amerykańscy senatorzy w wyniku śledztwa przedstawili zarzuty największemu europejskiemu bankowi HSBC, a do najpoważniejszych należą: umożliwienie meksykańskim kartelom pranie brudnych pieniędzy, oferowanie usług bankowych instytucjom wspierającym Al-Kaidę oraz omijanie embarga nałożonego na Iran. Według raportu pranie brudnych pieniędzy odbywało się w latach 2002-2009.

Raport został przygotowany przez senatorów z podkomisji ds. śledztw w komisji ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji. Autorzy zarzucają finansowemu gigantowi, że posiadł słaby system kontroli, przez co meksykańskie kartele miały łatwą możliwość prania brudnych pieniędzy, przepuszczając je przed konta oddziałów i wprowadzając je tym samym na rynek Stanów Zjednoczonych.



- W czasach międzynarodowego terroryzmu, wojen narkotykowych na ulicach i na granicach oraz zorganizowanej przestępczości zatrzymanie nielegalnych przepływów pieniędzy, które pozwalają działać przestępcom, jest podstawowym zadaniem w kwestii narodowego bezpieczeństwa - tłumaczył szef podkomisji senator Carl Levin.



Śledztwo w całej sprawie wszczął już amerykański sąd. Obecnie prowadzone są rozmowy i przesłuchania z których wynika, że możliwa jest ugoda obu stron. HSBC, który działa w ponad 80 krajach, odnotował w zeszłym roku 16,8 mld dol. dochodu netto. Aktywa banku w USA warte są około 210 mld dol.



HSBC wystosował już w całej sprawie oświadczenie, w którym przeprasza za swój błąd - "Przeprosimy, przyznamy się do błędów i damy nasze absolutne zapewnienie, że naprawimy to, co nie działało dobrze" - czytamy w oświadczeniu. HSBC przyznał też, że w zeszłym roku wymienił część kierownictwa i wprowadził w systemie zmiany chroniące przed praniem pieniędzy. "Zdajemy sobie sprawę, że nasze kontrole mogły i powinny być silniejsze i bardziej efektywne, aby namierzyć nieakceptowalne zachowania i poradzić sobie z nimi" - napisali przedstawiciele banku.


2012-07-17 - P. Rączka

0

Komentarze do:
Największy europejski bank wspierał meksykańskie kartele

Podobne artykuły i galerie